El portador del dinero no presentó soportes sobre el origen y la destinación del dinero, el cual llevaba oculto en un vehículo particular.
Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad a Rodrigo Gualdrón Bolívar, quien fue capturado en situación de flagrancia mientras transportaba 725 millones de pesos.
El procesado fue interceptado por unidades de la Policía Nacional en el kilómetro 42 de la vía Cimitarra - Puerto Araújo, en Santander. Durante la inspección al vehículo en el que se movilizaba fueron encontrados ocultos varios fajos de billetes, sobre los cuales no había documento que soportara el origen y la destinación.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializado contra el Lavado de Activos imputó a Gualdrón Bolívar el delito de lavado de activos. Esta persona no aceptó los cargos.
